【銀行法違反】「地下銀行」容疑、中国籍の男女3人を逮捕 約6億円不正送金か―愛知県警

1 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 01:34:34.77 ID:Oix7xbgZ9

中国に不正送金する「地下銀行」を営んだとして、愛知県警国際捜査課などは27日、銀行法違反(無許可営業)容疑で、貿易会社代表、林美玲容疑者(48)=名古屋市千種区鹿子殿=ら中国籍の男女3人を逮捕した。いずれも容疑を認めている。
 同課によると、林容疑者らは、日本で依頼人から預かった現金で釣り具を購入して中国に輸出。中国で釣り具を販売して人民元を調達し、依頼人が指定した口座に振り込んでいた。18年以降、約6億円の不正送金に関与したとみられるという。

時事ドットコム 2021年01月27日19時45分
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021012701156&g=soc

2 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 01:35:21.91 ID:i0JtBtty0
これはいかん
3 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 01:35:38.80 ID:3mWHWSmq0
なんていうか釣具の関税払ってたんならいいんじゃね?
4 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 01:36:31.33 ID:4Ql23tsq0
またチョンカーよ
5 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 01:38:22.56 ID:xmv6iROG0
愛知県はなんかおかしい
6 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 01:39:07.34 ID:VCZxcL1I0
だから中国人を追い出せよ
7 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 01:39:20.91 ID:+hopvWz40
パチンコの景品と同じようなやり方か。まさか、数千万円の釣具が簡単に仕入れができないし、輸送経費や不着に備え保険が問題になる。
8 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 01:40:20.02 ID:xlJpGNWW0
あ、トリエンナーレ県か
9 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 01:40:31.07 ID:umSfFcbE0
外国人犯罪者は全財産没収して強制送還しろ。
10 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 01:48:19.85 ID:Cw5sfbFz0
コレ普通の商行為だぞ
コレで逮捕なら孫正義なんか国籍剥奪の半島強制オカンだろ?
55 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 03:43:13.34 ID:fC3FtZjB0
>>10
送金業務はただの商行為ではない
銀行業免許を持つ業者(銀行)または資金決済法による特例を受けた業者(資金移動事業者)にしか認められていない業務委託
いずれも国の指導監督下にある
11 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 01:49:04.94 ID:KKuQXFna0
こういうのって依頼した奴らは捕まらないよな
12 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 01:49:17.59 ID:rDXrSsul0
現金を持って出国するのも送金扱いって事?
42 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 02:39:57.95 ID:GMIZ1+wE0
>>12
何万円以上持ち出す際は申告義務みたいな規定はある
無申告がバレると額とか事情によっては逮捕もある
13 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 01:51:22.02 ID:w3YD3aG50
違憲だろ?

日本国憲法第29条
財産権は、これを侵してはならない。

32 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 02:20:17.48 ID:7rreOI9a0
>>13
中国人なので
40 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 02:36:09.09 ID:GMIZ1+wE0
>>13
その理屈だと闇金には返済しなくてもいいという判例は成立しない
例えばピッキングの道具など犯罪のツールとして使われた財産は没収出来る事になってるし金密輸もうまく条文作れば没収可能にできるだろう
14 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 01:52:37.49 ID:PQKROypL0
ただの貿易では?
15 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 01:53:02.16 ID:tjdTXREx0
別にいいのでは
誰が困るわけでもなし
16 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 01:55:03.42 ID:Cw5sfbFz0
コリは地下銀行では無く違法資金マネロンでは?
17 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 01:56:22.09 ID:2IQCQ9VC0
>>1
押収して配れよ
18 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 01:57:21.94 ID:XDya/4qG0
仲間内で釣具を売買するフリして送金してたってこと??
19 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 01:57:24.78 ID:2JCpq5R+0
まあまあ良い所に住んでんな…
20 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 01:58:06.96 ID:gme6QoJw0
近い将来、中国に送り返すのが一番良い
帰国して、誉められたりして
はたまた(–;)
どーなるかは、知らん
34 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 02:24:55.62 ID:7rreOI9a0
>>20
依頼者も違法ってわかってるし送還かな
21 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 01:58:18.08 ID:IAZ+tX470
悪事の背後に支那朝鮮
22 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 01:59:01.74 ID:2IQCQ9VC0
シナチョンから資本巻き上げろ
23 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 01:59:14.74 ID:vqqQYQCI0
こんな面倒なことをして帳尻を合わせられるのか疑問だ
24 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 02:01:25.61 ID:QhnyL9yf0
完全に違法じゃんw
25 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 02:03:14.38 ID:dhyY+oIW0
今どき仮想通貨とか使うだろ
反社に手数料ボラれて送金とかマゾかよ
26 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 02:04:04.77 ID:PhuBhg390
普通の地下銀行は摘発されないのか?
手数料が高いから自分で運んでるって言ってたよ。
27 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 02:04:29.51 ID:GMIZ1+wE0
これ釣り具の転売でも利益上げてるだろ
28 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 02:06:02.74 ID:IEWZAmIR0
射殺しろよ
29 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 02:07:26.65 ID:aSQooa4K0
も、もうちょっと分かりやすく説明しては頂けないでしょうか
30 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 02:08:45.83 ID:tjdTXREx0
地下銀行って日本で日本円受けてあっちで人民元払うか、あっちで人民元受けてこっちで日本円払うわけだから
この場合日本円の方が貯まり過ぎたから持ち高調整のために輸出の形でむこうに送ったわけだね
31 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 02:18:14.17 ID:Ox5m9BSh0
金の密輸とか逮捕しないで没収即国外追放でいいよ
35 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 02:27:08.18 ID:ehgW9TlG0
>>31
釣り竿6億円分没収しても後が困りそう
33 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 02:20:27.30 ID:vinICTY20
出納業務丸投げの委託は引き受けた人or企業が捕まるリスクがあるってことかな
不動産の家賃とか
ヤクザがらみでサブリースにして反社に資金受け取りをさせてるとか外国人の保有物件で実質国際送金になってるとか
36 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 02:27:46.62 ID:GMIZ1+wE0
地下銀行ってのは高額な手数料を取って国際送金を請け負う闇業者のこと
身分証明書が無くて本物の銀行と取引出来ない不法滞在外国人などを客としている
給料を実家に仕送りするとかに使われ不法就労をアシストする事や反社の資金源になる場合もある事、マネーロンダリングにも使われかねないなどの観点から当局は厳しく取り締まっている

ちなみに銀行と付くが預金業務などはしてない
送金業務が無免許では出来ないと銀行法で決まってるため地下銀行と言う

37 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 02:28:15.37 ID:WikInnta0
中国人はろくな事しないわ
38 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 02:34:27.92 ID:tjdTXREx0
地下銀行とかどこでもやってるでしょ
安いし便利だし
39 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 02:36:03.76 ID:2IQCQ9VC0
そういや取引所を介さずビットコインの換金やってくれる業者があると聞いたがこいつらか
41 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 02:39:42.99 ID:yUqu/P1F0
中国人から聞いたことがあるけど不正送金のやり方は3種類あって
2つが対策をされほぼ不可能となり残りの一つが主に利用されてるらしい。
今回はどのやり方でバレたのだろう。
残り一つのほうだと良いのだが。
43 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 02:43:17.76 ID:RY/hyn630
もう大して稼げる国でもないのに法を犯してまで出稼ぎに来る奴等の目的が分からん
ヤクザの口入れ屋に騙されてるやろ
44 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 02:59:52.18 ID:WikInnta0
>>43
中国の人件費は安いぞ
だから日本のほうが稼げる
それに人件費安いから世界は安い中国製品を買ってる
47 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 03:12:43.77 ID:Hn//DkiF0
>>44
中国といっても都市部はそれなりに稼げるし物価が安いから仕送りに回す金もそこそこ残る
大金叩いてリスクや文化の違いを受け入れてまで日本に来ても物価高いから仕送りに回す金もそんなに残らず額面差ほどのメリットは無い
どうせ国外に行くにしても日本以外を選ぶ方が賢明だと思うが
45 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 03:03:31.24 ID:PTL2qcnN0
>>43
最初は技能実習生とかで合法的に来たのに給料25万の筈が5万とかだったり虐待されたりのパターンもあるだろう
来日時の借金が100万くらいあって仕送りで返す計画も狂うし脱走して不法就労してる仲間のほうがいい給料貰ってたりするからよし俺も脱走しようってなるんだわ
46 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 03:04:06.67 ID:y/0YOT9w0
この後に及んでまだまだ迷惑かけまっせー
48 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 03:13:52.65 ID:viO04CS20
転売アイヤーか
49 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 03:27:13.59 ID:KMZSn0M90
通貨なんて世界統一すれば不正もなくなるし良いかもね
53 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 03:35:17.72 ID:/EiAoopA0
>>49
GACKTが何か言いたそうにしています。
51 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 03:31:29.69 ID:p6CK8AQf0
知事も一枚噛んでるとみた
52 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/01/28(木) 03:33:24.15 ID:/EiAoopA0
地下銀行のやり方は江戸時代の為替制度と一緒なんだよね。
現金の密輸が厳しくなったし、仮想通貨が盛んになって地下銀行なんか消えるかと思ったら全然そんなことなかった。

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