- 1 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 14:50:09.00 ID:n5SP3kvo9
-
国際組織「金融活動作業部会」(FATF)の第4次対日審査が10月28日から始まった。
FATFは、テロ対策を主導する米国を中心に、37カ国・地域および2つの国際機関の金融当局や検事、弁護士らがチームを編成し、各国のマネーロンダリング対策の実態を相互に審査する組織。日本は今回、2008年の第3次審査以来、11年ぶりに審査対象になった。このFATFの動きに日本政府は神経を尖らせてきたという。実際、金融庁の森田宗男総合政策局長は9月19日に行われた庁内の幹部会議で「FATFが求めている水準にわが国が達していない点があることは事実」と漏らしている。
一体、FATFはどこまで日本におけるマネロンの実態を把握しているのか――ジャーナリスト・児玉博氏が「文藝春秋」12月号に深層レポートを寄せた。
愛媛銀行から香港へ970万円を送金した男
FATFが今回の審査で、最も厳しく見ているのは、米国の経済制裁対象国である北朝鮮などへの不正送金だ。徹底調査のために、米財務省からも様々な形で情報提供を受けているという。
米財務省は、世界中の金融機関で日々行われているコルレス取引(外国為替取引)、すなわち、ドル取引の情報を全て押さえている。
北朝鮮への制裁強化を掲げてきた安倍政権だが、もし日本からドルを通じた不正送金があれば、FATFに摘発されかねない。そんな中、金融庁幹部たちが「FATFにターゲットにされるのではないか」と頭を抱えてきた“案件”がある。
舞台となったのは、四国地方の第二地銀、愛媛銀行だ。
17年5月26日、愛媛銀行石井支店の窓口に1人の男性が現れた。日本名を名乗るこの男性は、愛媛銀行大阪支店に口座を持ち、同行の通帳やキャッシュカードを持参していた。
依頼内容は、愛媛銀行大阪支店の口座から970万円を、香港の恒生(ハンセン)銀行の口座に海外送金したいというもの。
使途目的の欄には「貸付」、送金先には「K Barun Company」という会社名が記載されていた。石井支店はすぐさま本店に連絡を取り、指示を仰いだという。金額もさることながら、愛媛銀行は恒生銀行と取引がなかったため、コルレス契約をしているみずほ銀行に送金を委託する必要があったのだ。
ただ、男性が大阪支店に口座を持っていることなどから、本店から「問題はない」との判断が降りた。石井支店は、その男性の希望通り、みずほ銀行を経由する形で、970万円を香港の恒生銀行に送金する。
「K Barun Company」の正体は……
だが、愛媛銀行の驚きはこれだけでは終わらなかった。男性は6月下旬にかけて、たびたび石井支店に姿を見せ、そのたびに1億円前後の送金を依頼してきたのだ。送金先は同じ香港・恒生銀行の口座。結局、都合5回、送金総額は5億5185万8000円に及んだという。
なぜ男性は四国の地方銀行から香港に5億円を超える送金を行ったのか。実は、送金先である「K Barun Company」は北朝鮮との関係がある会社だったのだ。そして、ドル取引で行われたこの案件を、米財務当局も掴んでいるという――。
果たして、FATFは愛媛銀行の案件にメスを入れるのか。政府が危機感を抱く審査結果の公表は来年6月頃の見込みだ。
「文藝春秋」12月号および「文藝春秋digital」では、児玉氏が「北朝鮮制裁は抜け穴だらけだ」と題し、愛媛銀行を舞台にした不正送金事件の真相のほか、和歌山の業者が関与する日中合弁会社を通じた北朝鮮取引、FATFナンバー2の韓国人検事の存在などについてレポートしている。
- 2 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 14:50:26.89 ID:OXWFCGb60
- ネトウヨこれどうすんの?
- 11 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 14:55:46.98 ID:GsOqz6+g0
- >>2
在日ゴキブリ前匹国外退去で問題解決 - 24 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:01:39.24 ID:7PCsg0tE0
- >>2
朝鮮絡みだから、むしろパヨク案件だろ - 71 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 16:39:01.15 ID:Zd90dcvi0
- >>2
むしろこれはどういうことなんだぜ? - 3 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 14:50:38.29 ID:OGz7yrUe0
- ミサイルとなって日本に帰ってきます
- 4 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 14:51:39.10 ID:pb2TSZWZ0
- まじめえひめ
すなぁ - 5 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 14:53:23.07 ID:8U48ABQS0
- 地銀とは地下銀行の事かな?
- 6 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 14:53:29.01 ID:CDDmIOX10
- みずほを疑えよ!
窓口がある事を何故問題視しない? - 7 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 14:54:12.51 ID:YxuS8/tM0
- 仮想通貨を制限しないくせに
何がマネロン疑惑で審査か。やることはほかにごまんとあるだろう。
- 8 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 14:54:19.93 ID:I+BmRv4N0
- あ、あい、愛媛
- 9 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 14:54:50.12 ID:WipuEra/0
- 媛銀、こんなことやってたんか…凄い!
- 10 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 14:55:24.86 ID:81PrZJVG0
- あっこれはホワイト外すしかないわ
北朝鮮へ利益供与するなんて - 12 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 14:56:42.21 ID:FbeyJSei0
- さすが愛媛としか
- 13 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 14:57:07.28 ID:V0fS7PGJ0
- みずほも当然厳しく調査されてるだろ
かつて日本最強と自負したIBJが今やメガバン劣等生だねぇ
- 14 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 14:57:16.34 ID:ufPTNQ800
- りそなはうまく逃げたのに
あほやなあ - 15 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 14:57:18.49 ID:5MlyxRuA0
- 朝鮮総連、朝鮮大学校、朝鮮学校は国外退去にしろ
- 16 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 14:57:57.31 ID:iBe5eu480
- 日本のレベルがどんどん下がってる
もう後進国でしかない
政治家や役人は邪魔しかしない
しなければいけないことはしないで
しなくていいことばかりする
日本の衰退をただ呆然と眺めるだけだ - 26 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:01:50.24 ID:CUDHMKl+0
- >>16
日本の損失は世界の利益 - 17 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 14:58:02.79 ID:rszDbC7k0
- 消滅するぜなめすぎ
- 18 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 14:58:22.32 ID:z8ZXt1fQ0
- 三菱も噂があったが
米国はどうしたのか?続報がないな - 31 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:08:22.39 ID:Zw0ZmBUU0
- >>18
そう続報が全くない - 67 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 16:27:11.52 ID:DhP3Qizc0
- >>18
司法取引ってあるかな?
チョン絡みの口座情報の提供とかで - 19 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 14:58:47.15 ID:GBPjbIkf0
- 在日に口座なんか持たせるからこうなる
- 20 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 14:58:49.67 ID:APOMTxWa0
- >>1
北朝鮮だけじゃなく竹島を奪ってる韓国も送金禁止にしろよ - 21 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 14:59:00.92 ID:nUqnFIJA0
- 愛媛からみずほ経由で恒正がなぜFATFにバレるのか?
- 22 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 14:59:09.62 ID:TQr34qtc0
- 韓国はせどりなんかで直で北を支援してたけど、
日本は日本でスパイ天国であることで、北を支援してるんだよなぁ
なんで日本社会ってこんなにチョロいんよ - 23 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:01:36.32 ID:6XdZL3NM0
- 「K Barun Company」という企業が北絡みであることは公表されていたのか否か
知っていて送金したならアウトかと - 25 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:01:45.72 ID:aUXm5n8o0
- 平井ピョン!モリカケ?
あばばばwww - 27 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:04:05.72 ID:P8bS9nav0
- スパイ防止法はアメリカが一番多いから立法できない
日本はアメリカのスパイだらけ - 28 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:04:41.84 ID:7M9G/nY70
- 愛媛銀行!?
- 29 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:05:08.21 ID:OrDQr6280
- 年越せるのか北は
- 30 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:06:27.37 ID:qXmCAE9F0
- アキバのちょい南の交差点とこにあった愛媛相互銀行がのちに
愛媛銀行に昇格したんかえ? - 32 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:09:18.77 ID:J9LqdeSA0
- 北朝鮮に不正送金は見せしめに死刑でいいよ。
- 33 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:10:23.16 ID:7ujTBbM+0
- ワイの給料振込銀行やんけ!
- 34 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:11:06.08 ID:duVugZsB0
- 朝鮮総連があるしアカ組に送金できないようにするしか防ぎようないだろ
- 35 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:13:40.33 ID:BFVVMs2AO
- 未完の制裁
…愛媛だけに - 36 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:14:14.85 ID:hrYk7FSC0
- 北浜は?
- 38 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:16:19.50 ID:Pkx3ntKD0
- 仮想通貨は中国や麻薬大国のマネーロンダリングやん
いまさら - 39 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:16:20.82 ID:HhX89xLY0
- 今治と関係ある?
あの辺妙なごり押しあるよね - 49 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:39:02.05 ID:2Kf48SrE0
- >>39
ド真ん中w - 40 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:18:06.41 ID:2ZVYlAzT0
- 水樹奈々大変だな
- 41 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:19:01.16 ID:qsU3qCT80
- 真面目だから送金しちゃった!
ろくに調べなかったのはみずほ信用なんじゃろ
迂回の意味を真面目に考えるべきだな地方銀行は - 42 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:26:23.92 ID:dRoV1hdV0
- やっぱり名古屋は最低やな
- 43 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:27:45.65 ID:Pkx3ntKD0
- >>42
ナナちゃんをC3POにするしな! - 44 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:29:02.59 ID:jTAs81IO0
- みずほ銀行が悪いってこと?
- 45 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:29:23.50 ID:/DQwC0hV0
- 四国は朝鮮総連の件があるからな
- 46 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:32:00.66 ID:aUXm5n8o0
- 壺サポ逃亡
- 47 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:35:31.99 ID:hgbRoRPI0
- 土佐朝鮮
- 48 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:38:36.96 ID:4mie1Yi00
- 反社
- 50 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:42:20.73 ID:pQkW7Z9U0
- 四国ってチョンが多いんだよ
- 51 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:47:58.16 ID:kB3MllIc0
- 折角当局が泳がして流れを掴もうとしてるのに,
スクープに逸った文春が台無しに・・・・って事はないよね? - 53 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:52:15.18 ID:OoMKdtEY0
- 日本から統一教会(今は正体を隠し世界平和統一家庭連合と名前を変えて活動している)を排除しないと
こんなのいっぱいあるやろ - 54 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:52:48.55 ID:HuTJbpqb0
- 日本の金と機械と材料でミサイルを造ってます!
- 55 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:57:29.37 ID:+FeoQfAY0
- >>1
みずほね
ここからNHK会長かよ
亡国の構図だな - 56 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 16:01:02.11 ID:NUd7MKRn0
- ミカン作っているだけかと思ったらやるねぇ、愛媛も
- 57 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 16:20:20.58 ID:EekqrlVO0
- いよぎんホールもこれまでか
- 58 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 16:20:23.92 ID:yOQgCYYM0
- >>1
銀行もろくに監督出来ないで暗号資産で世界なんか牽引出来んだろw
終わってるわこの国。 - 59 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 16:21:36.71 ID:+521i8LX0
- FATFなどの国際組織で銀行のホワイトリストを作らない限りいつまでもザル
香港の恒生銀行が制裁対象国の会社の口座を審査/凍結しないなら
銀行単位でホワイトリストから除外送る側で会社名からチマチマ確認とかで不正送金を止められるわけねぇだろ
- 60 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 16:21:43.64 ID:wGWEn6br0
- 愛媛はいろいろとおかしい
- 61 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 16:23:13.11 ID:LfldnX0r0
- 愛媛銀行って第二地銀?
- 62 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 16:24:07.79 ID:DhP3Qizc0
- 加計学園問題から目をそらさせる国策捜査
とバヨクが言いだす
に100チョン - 63 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 16:24:41.29 ID:nxBuvV7i0
- 振込先の会社がどんな会社って事まで
銀行が調べようないだろうけどね
でもわざわざこの銀行使ったって事は他では断られたのか? - 64 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 16:25:51.88 ID:oteMkLob0
- 総連のパチ屋野放しにしてる日本は国連の制裁対象だな
- 65 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 16:26:02.29 ID:DhP3Qizc0
- 送金した男の素性は?
報道しない自由の発動ですか - 66 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 16:27:02.72 ID:62pL3G8R0
- 先月にも同じ話聞いたことが有るって思ったけど、12月号なんだから先月の話のままだった。
- 69 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 16:35:25.24 ID:K74SiZAq0
- 愛媛銀行だけに、取引伊予(い~よ)、ってか
- 70 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 16:35:40.37 ID:len/jXwa0
- 三流銀行がねらわれる
- 72 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 16:40:33.94 ID:Zd90dcvi0
- よくわからないがみずほが気になるw
- 73 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 16:42:35.70 ID:8KCjOK3w0
- あ、これはダメな奴だ
鈍臭い田舎の銀行だから、
今、金融庁がこの件でどんだけ神経質になってるか知らなかったんだろうな
普通に頭取のクビ飛ぶ事案だぞこれ
- 75 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 16:49:29.87 ID:Kneh6BSK0
- >>73
頭取だけではすまんだろ
上層部全員飛ぶと考えたほうがいい - 74 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 16:44:33.21 ID:jXzb8O7C0
- これだから地銀は、、、
- 76 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 16:54:14.62 ID:6aWL/FjH0
- またアへ友か・・・
- 77 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 17:00:58.64 ID:FUzVf5dx0
- 愛媛はアメリカから空爆だなw
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