【不正送金】愛媛銀行から5億円超が北朝鮮に不正送金されたか マネーロンダリング疑惑

1 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 14:50:09.00 ID:n5SP3kvo9

国際組織「金融活動作業部会」(FATF)の第4次対日審査が10月28日から始まった。
FATFは、テロ対策を主導する米国を中心に、37カ国・地域および2つの国際機関の金融当局や検事、弁護士らがチームを編成し、各国のマネーロンダリング対策の実態を相互に審査する組織。日本は今回、2008年の第3次審査以来、11年ぶりに審査対象になった。

 このFATFの動きに日本政府は神経を尖らせてきたという。実際、金融庁の森田宗男総合政策局長は9月19日に行われた庁内の幹部会議で「FATFが求めている水準にわが国が達していない点があることは事実」と漏らしている。

 一体、FATFはどこまで日本におけるマネロンの実態を把握しているのか――ジャーナリスト・児玉博氏が「文藝春秋」12月号に深層レポートを寄せた。

愛媛銀行から香港へ970万円を送金した男
 FATFが今回の審査で、最も厳しく見ているのは、米国の経済制裁対象国である北朝鮮などへの不正送金だ。徹底調査のために、米財務省からも様々な形で情報提供を受けているという。
米財務省は、世界中の金融機関で日々行われているコルレス取引(外国為替取引)、すなわち、ドル取引の情報を全て押さえている。
北朝鮮への制裁強化を掲げてきた安倍政権だが、もし日本からドルを通じた不正送金があれば、FATFに摘発されかねない。

 そんな中、金融庁幹部たちが「FATFにターゲットにされるのではないか」と頭を抱えてきた“案件”がある。

 舞台となったのは、四国地方の第二地銀、愛媛銀行だ。

 17年5月26日、愛媛銀行石井支店の窓口に1人の男性が現れた。日本名を名乗るこの男性は、愛媛銀行大阪支店に口座を持ち、同行の通帳やキャッシュカードを持参していた。
依頼内容は、愛媛銀行大阪支店の口座から970万円を、香港の恒生(ハンセン)銀行の口座に海外送金したいというもの。
使途目的の欄には「貸付」、送金先には「K Barun Company」という会社名が記載されていた。

 石井支店はすぐさま本店に連絡を取り、指示を仰いだという。金額もさることながら、愛媛銀行は恒生銀行と取引がなかったため、コルレス契約をしているみずほ銀行に送金を委託する必要があったのだ。

 ただ、男性が大阪支店に口座を持っていることなどから、本店から「問題はない」との判断が降りた。石井支店は、その男性の希望通り、みずほ銀行を経由する形で、970万円を香港の恒生銀行に送金する。

「K Barun Company」の正体は……

 だが、愛媛銀行の驚きはこれだけでは終わらなかった。男性は6月下旬にかけて、たびたび石井支店に姿を見せ、そのたびに1億円前後の送金を依頼してきたのだ。送金先は同じ香港・恒生銀行の口座。結局、都合5回、送金総額は5億5185万8000円に及んだという。

 なぜ男性は四国の地方銀行から香港に5億円を超える送金を行ったのか。実は、送金先である「K Barun Company」は北朝鮮との関係がある会社だったのだ。そして、ドル取引で行われたこの案件を、米財務当局も掴んでいるという――。

 果たして、FATFは愛媛銀行の案件にメスを入れるのか。政府が危機感を抱く審査結果の公表は来年6月頃の見込みだ。

「文藝春秋」12月号および「文藝春秋digital」では、児玉氏が「北朝鮮制裁は抜け穴だらけだ」と題し、愛媛銀行を舞台にした不正送金事件の真相のほか、和歌山の業者が関与する日中合弁会社を通じた北朝鮮取引、FATFナンバー2の韓国人検事の存在などについてレポートしている。

https://news.livedoor.com/article/detail/17422422/

2 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 14:50:26.89 ID:OXWFCGb60
ネトウヨこれどうすんの?
11 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 14:55:46.98 ID:GsOqz6+g0
>>2
在日ゴキブリ前匹国外退去で問題解決
24 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:01:39.24 ID:7PCsg0tE0
>>2
朝鮮絡みだから、むしろパヨク案件だろ
71 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 16:39:01.15 ID:Zd90dcvi0
>>2
むしろこれはどういうことなんだぜ?
3 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 14:50:38.29 ID:OGz7yrUe0
ミサイルとなって日本に帰ってきます
4 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 14:51:39.10 ID:pb2TSZWZ0
まじめえひめ
すなぁ
5 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 14:53:23.07 ID:8U48ABQS0
地銀とは地下銀行の事かな?
6 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 14:53:29.01 ID:CDDmIOX10
みずほを疑えよ!
窓口がある事を何故問題視しない?
7 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 14:54:12.51 ID:YxuS8/tM0
仮想通貨を制限しないくせに
何がマネロン疑惑で審査か。

やることはほかにごまんとあるだろう。

8 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 14:54:19.93 ID:I+BmRv4N0
あ、あい、愛媛
9 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 14:54:50.12 ID:WipuEra/0
媛銀、こんなことやってたんか…凄い!
10 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 14:55:24.86 ID:81PrZJVG0
あっこれはホワイト外すしかないわ
北朝鮮へ利益供与するなんて
12 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 14:56:42.21 ID:FbeyJSei0
さすが愛媛としか
13 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 14:57:07.28 ID:V0fS7PGJ0
みずほも当然厳しく調査されてるだろ

かつて日本最強と自負したIBJが今やメガバン劣等生だねぇ

14 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 14:57:16.34 ID:ufPTNQ800
りそなはうまく逃げたのに
あほやなあ
15 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 14:57:18.49 ID:5MlyxRuA0
朝鮮総連、朝鮮大学校、朝鮮学校は国外退去にしろ
16 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 14:57:57.31 ID:iBe5eu480
日本のレベルがどんどん下がってる
もう後進国でしかない
政治家や役人は邪魔しかしない
しなければいけないことはしないで
しなくていいことばかりする
日本の衰退をただ呆然と眺めるだけだ
26 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:01:50.24 ID:CUDHMKl+0
>>16
日本の損失は世界の利益
17 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 14:58:02.79 ID:rszDbC7k0
消滅するぜなめすぎ
18 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 14:58:22.32 ID:z8ZXt1fQ0
三菱も噂があったが
米国はどうしたのか?続報がないな
31 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:08:22.39 ID:Zw0ZmBUU0
>>18
そう続報が全くない
67 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 16:27:11.52 ID:DhP3Qizc0
>>18
司法取引ってあるかな?
チョン絡みの口座情報の提供とかで
19 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 14:58:47.15 ID:GBPjbIkf0
在日に口座なんか持たせるからこうなる
20 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 14:58:49.67 ID:APOMTxWa0
>>1
北朝鮮だけじゃなく竹島を奪ってる韓国も送金禁止にしろよ
21 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 14:59:00.92 ID:nUqnFIJA0
愛媛からみずほ経由で恒正がなぜFATFにバレるのか?
22 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 14:59:09.62 ID:TQr34qtc0
韓国はせどりなんかで直で北を支援してたけど、
日本は日本でスパイ天国であることで、北を支援してるんだよなぁ
なんで日本社会ってこんなにチョロいんよ
23 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:01:36.32 ID:6XdZL3NM0
「K Barun Company」という企業が北絡みであることは公表されていたのか否か
知っていて送金したならアウトかと
25 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:01:45.72 ID:aUXm5n8o0
平井ピョン!モリカケ?
あばばばwww
27 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:04:05.72 ID:P8bS9nav0
スパイ防止法はアメリカが一番多いから立法できない
日本はアメリカのスパイだらけ
28 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:04:41.84 ID:7M9G/nY70
愛媛銀行!?
29 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:05:08.21 ID:OrDQr6280
年越せるのか北は
30 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:06:27.37 ID:qXmCAE9F0
アキバのちょい南の交差点とこにあった愛媛相互銀行がのちに
愛媛銀行に昇格したんかえ?
32 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:09:18.77 ID:J9LqdeSA0
北朝鮮に不正送金は見せしめに死刑でいいよ。
33 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:10:23.16 ID:7ujTBbM+0
ワイの給料振込銀行やんけ!
34 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:11:06.08 ID:duVugZsB0
朝鮮総連があるしアカ組に送金できないようにするしか防ぎようないだろ
35 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:13:40.33 ID:BFVVMs2AO
未完の制裁
…愛媛だけに
36 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:14:14.85 ID:hrYk7FSC0
北浜は?
38 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:16:19.50 ID:Pkx3ntKD0
仮想通貨は中国や麻薬大国のマネーロンダリングやん
いまさら
39 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:16:20.82 ID:HhX89xLY0
今治と関係ある?
あの辺妙なごり押しあるよね
49 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:39:02.05 ID:2Kf48SrE0
>>39
ド真ん中w
40 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:18:06.41 ID:2ZVYlAzT0
水樹奈々大変だな
41 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:19:01.16 ID:qsU3qCT80
真面目だから送金しちゃった!
ろくに調べなかったのはみずほ信用なんじゃろ
迂回の意味を真面目に考えるべきだな地方銀行は
42 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:26:23.92 ID:dRoV1hdV0
やっぱり名古屋は最低やな
43 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:27:45.65 ID:Pkx3ntKD0
>>42
ナナちゃんをC3POにするしな!
44 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:29:02.59 ID:jTAs81IO0
みずほ銀行が悪いってこと?
45 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:29:23.50 ID:/DQwC0hV0
四国は朝鮮総連の件があるからな
46 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:32:00.66 ID:aUXm5n8o0
壺サポ逃亡
47 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:35:31.99 ID:hgbRoRPI0
土佐朝鮮
48 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:38:36.96 ID:4mie1Yi00
反社
50 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:42:20.73 ID:pQkW7Z9U0
四国ってチョンが多いんだよ
51 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:47:58.16 ID:kB3MllIc0
折角当局が泳がして流れを掴もうとしてるのに,
スクープに逸った文春が台無しに・・・・って事はないよね?
53 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:52:15.18 ID:OoMKdtEY0
日本から統一教会(今は正体を隠し世界平和統一家庭連合と名前を変えて活動している)を排除しないと
こんなのいっぱいあるやろ
54 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:52:48.55 ID:HuTJbpqb0
日本の金と機械と材料でミサイルを造ってます!
55 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 15:57:29.37 ID:+FeoQfAY0
>>1
みずほね
ここからNHK会長かよ
亡国の構図だな
56 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 16:01:02.11 ID:NUd7MKRn0
ミカン作っているだけかと思ったらやるねぇ、愛媛も
57 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 16:20:20.58 ID:EekqrlVO0
いよぎんホールもこれまでか
58 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 16:20:23.92 ID:yOQgCYYM0
>>1
銀行もろくに監督出来ないで暗号資産で世界なんか牽引出来んだろw
終わってるわこの国。
59 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 16:21:36.71 ID:+521i8LX0
FATFなどの国際組織で銀行のホワイトリストを作らない限りいつまでもザル

香港の恒生銀行が制裁対象国の会社の口座を審査/凍結しないなら
銀行単位でホワイトリストから除外

送る側で会社名からチマチマ確認とかで不正送金を止められるわけねぇだろ

60 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 16:21:43.64 ID:wGWEn6br0
愛媛はいろいろとおかしい
61 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 16:23:13.11 ID:LfldnX0r0
愛媛銀行って第二地銀?
62 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 16:24:07.79 ID:DhP3Qizc0
加計学園問題から目をそらさせる国策捜査
とバヨクが言いだす
に100チョン
63 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 16:24:41.29 ID:nxBuvV7i0
振込先の会社がどんな会社って事まで
銀行が調べようないだろうけどね
でもわざわざこの銀行使ったって事は他では断られたのか?
64 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 16:25:51.88 ID:oteMkLob0
総連のパチ屋野放しにしてる日本は国連の制裁対象だな
65 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 16:26:02.29 ID:DhP3Qizc0
送金した男の素性は?
 
報道しない自由の発動ですか
66 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 16:27:02.72 ID:62pL3G8R0
先月にも同じ話聞いたことが有るって思ったけど、12月号なんだから先月の話のままだった。
69 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 16:35:25.24 ID:K74SiZAq0
愛媛銀行だけに、取引伊予(い~よ)、ってか
70 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 16:35:40.37 ID:len/jXwa0
三流銀行がねらわれる
72 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 16:40:33.94 ID:Zd90dcvi0
よくわからないがみずほが気になるw
73 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 16:42:35.70 ID:8KCjOK3w0
あ、これはダメな奴だ

鈍臭い田舎の銀行だから、
今、金融庁がこの件でどんだけ神経質になってるか

知らなかったんだろうな

普通に頭取のクビ飛ぶ事案だぞこれ

75 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 16:49:29.87 ID:Kneh6BSK0
>>73
頭取だけではすまんだろ
上層部全員飛ぶと考えたほうがいい
74 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 16:44:33.21 ID:jXzb8O7C0
これだから地銀は、、、
76 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 16:54:14.62 ID:6aWL/FjH0
またアへ友か・・・
77 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/11(水) 17:00:58.64 ID:FUzVf5dx0
愛媛はアメリカから空爆だなw

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